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飞禽走兽老虎机:经过对证据工作的认真补充调查和完善

时间:2021/10/12 9:34:13   作者:   来源:   阅读:5   评论:0
内容摘要:“黑钱帮”和被逮捕的保险公司“内鬼”的嫌疑犯罪已经得到证实,但侦查队也发现,许多涉嫌这两起犯罪的人还没有到案。例如,一些保险公司的保险代理人谁知道“黑团伙”欺骗过度保险经纪人佣金,而且还积极参与赃物的分布和数量已经达到犯罪标准,其他成员的“黑团伙”尚未抵达,这些信息被提供给了“黑色生产团伙”的工作人员,他们也涉嫌犯罪。...

“黑钱帮”和被逮捕的保险公司“内鬼”的嫌疑犯罪已经得到证实,但侦查队也发现,许多涉嫌这两起犯罪的人还没有到案。例如,一些保险公司的保险代理人谁知道“黑团伙”欺骗过度保险经纪人佣金,而且还积极参与赃物的分布和数量已经达到犯罪标准,其他成员的“黑团伙”尚未抵达,这些信息被提供给了“黑色生产团伙”的工作人员,他们也涉嫌犯罪。

经过对证据工作的认真补充调查和完善,办案组对涉嫌职业挪用、侵犯公民个人信息未经公安机关报批的12人进行了追诉,其中主犯徐旭、涉案公司侵吞公款184万元。7月9日,静安区检察院以侵权罪对徐某一提起公诉。

在审查起诉过程中,办案组注意到,多名犯罪嫌疑人反复提及“待审令”现象在保险行业较为普遍,因此决定对保险行业进行现场调查。自今年1月起,办案小组先后走访了上海市保险协会和相关监管部门,听取了七家知名寿险公司上海分公司代表的意见。通过研究发现,在上海浦东、奉贤等地也有“保险黑钱团伙”的案例,他们先虚假投保,然后恶意退保,骗取佣金。据七家知名寿险公司上海分公司的粗略统计,仅2020年非正常退保造成的经济损失就高达1.02亿元。在调查的基础上,办案小组撰写了《保险行业保单销售黑色产业链涉嫌犯罪调查报告》,详细梳理了案件特点,分析了保险行业经营管理中存在的问题,提交给上海市检察院,并抄送市政府。保险行业协会、相关监管部门等都引起了关注。



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